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山东步长制药股份有限公司关于控股子公司及全资子公司拟投资设立

  • 编辑:
  • 时间:2019-10-23 03:35:44
  • 来源:

证券代码:603858证券缩写:步长制药公告编号。:2019-106年

山东步长制药有限公司

进度公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、外商投资的基本情况

山东步长制药有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日召开第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司和全资子公司投资子公司的议案》。公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司(以下简称“浙江步长”)计划设立两个子公司进行业务发展,具体为:1 .与公司全资子公司丹红(香港)科技有限公司(以下简称丹红(香港))设立控股子公司:浙江布加勒斯特计划出资2154万美元,丹红(香港)计划出资750万美元。天津巴昌健康金融租赁有限公司(暂定名,经工商行政管理局批准)(以下简称“天津巴昌租赁”)与盐城双科咨询管理合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“盐城双科”)共同设立。2.设立全资子公司:浙江步长计划投资5000万元,设立全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”(以下简称“天津步长医疗”)。详见《控股子公司和全资子公司拟投资子公司公告》(公告编号。2019-094),于2019年9月16日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。2019年9月18日,公司披露了《外商投资补充公告》(公告号。2019-099)上发布。2019年9月24日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露了《关于控股子公司设立的全资子公司工商登记完成情况的公告》(公告编号。2019-101年)。

二.外国投资的进展

近日,公司与相关方正式签署了《浙江步长健康科技有限公司合作协议补充协议》(以下简称《补充协议》)。现将主要内容公告如下:

(一)协议的主体

甲方:山东步长制药有限公司

乙方:

乙方1:王何姿

乙方2:杨光

乙方3:嵩山

丙方:

丙方一:薛任慧

丙方2:王益民

丙方3:沙静宜

方鼎:浙江步长健康科技有限公司

戊方:盐城市误信咨询管理合伙企业(有限合伙)

我方:丹红(香港)科技有限公司

在本补充协议中,乙方一、乙方二、乙方统称为“乙方”,丙一、丙二、丙方统称为“丙方”,甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、乙方统称为“双方”,单独统称为“一方”。

(2)出资安排

天津阶梯租赁成立时的注册资本为3000万美元。全体股东的认缴出资额、出资比例和出资方式如下:方鼎认缴出资额2154万美元,占天津市阶梯租赁公司注册资本的71.80%,出资方式为货币;戊方认缴出资96万美元,占天津步长租赁公司注册资本的3.20%,出资方式为货币。我公司认缴出资额为750万美元,占天津步长租赁公司注册资本的25%,出资方式为货币。

(3)出资期限

一期出资:丁方应在天津梯级租赁成立后30天内完成天津梯级租赁600万美元的一期实收出资,戊方及其自身暂时不参与一期出资;

后续出资:天津步长租赁的全体股东应根据天津步长租赁的经营要求,于2020年12月31日前完成天津步长租赁的全部实收出资。

如任一方未按时缴纳出资额,逾期缴纳出资的一方应按本协议向天津阶梯租赁公司股东及其出资额承担赔偿责任。

(4)人员安排

天津步昌租赁公司董事会由3名成员组成,其中甲方有权推荐2名董事候选人,乙方有权推荐1名董事候选人。董事长为甲方推荐的候选人,法定代表人为董事长。董事会的审议程序和事项以《丁方及其子公司合作协议》中约定的审议程序和事项为准。

天津阶梯租赁公司没有监事会,只有一名监事,甲方应推荐一名监事候选人。

天津梯级租赁公司有一名总经理,由乙方推荐,天津梯级租赁董事会任命。

(5)天津阶梯式医疗

浙江步长成立全资子公司天津步长医疗科技有限公司,注册资本5000万元。天津步昌医疗有限公司董事会由3名成员组成,其中甲方有权推荐2名董事候选人,乙方有权推荐1名董事候选人。董事长是甲方推荐的候选人,法定代表人是董事长。董事会的审议程序和事项以《丁方及其子公司合作协议》中约定的审议程序和事项为准。

天津步长医疗有限公司没有监事会,但有一名监事,甲方推荐一名监事候选人。

天津斯捷普医疗服务有限公司有一名总经理,由乙方推荐,天津斯捷普医疗服务委员会任命。一名财务总监,由甲方提名,天津市步长医学委员会任命。

(6)协议的生效时间

本补充协议由甲方、丁方、戊方及其法定代表人(执行合伙人)或授权代表签字盖章,经乙方和丙方签字后生效

公司将密切关注后续进展,按照法律法规要求及时履行信息披露义务,并邀请投资者关注投资风险。

特此宣布。

山东步长制药有限公司董事会

2019年10月15日

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